Скоро на скамье подсудимых Динского районного суда окажутся двое приятелей, обвиняемых в мошенничестве с чужими налоговыми вычетами.
Справка. Налоговый вычет, это сумма, на которую уменьшается налоговая база. Он определяется законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, в России действуют пять видов налоговых вычетов.Виды налоговых вычетов в России
Мошенники попались!
Следственным отделом местной полиции окончено следствие по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Следствие полагает, что обвиняемые, в составе организованной группы, похищали налоговые вычеты других граждан, подделывая документы для налоговой инспекции. Ущерб составил два с лишним миллиона рублей. Дело передано в суд. Пока подельники на подписке о невыезде. Если вина будет доказана, им грозит до шести лет колонии.
Схема мошенничества отработана
Схема, популярная у НДФЛ-мошенников сложная: похищают справки 2-НДФЛ, смотрят, получает ли указанный в ней человек «белую», достаточную для возврата налога, зарплату.Если да, готовят «липовый» договор с фирмой-однодневкой на участие в долевом строительстве с указанием несуществующего адреса. К договору прикладываются справка 3-НДФЛ , заявление ,квитанции, по которым якобы уже внесены деньги на оплату квартиры и акт приема-передачи. В банке открывают счет на полного тезку человека, за которого хотят получить налоговый вычет. Из налоговой инспекции на указанный счет поступают деньги и мошенникам остается их снять.
Схема, по которой действуют мошенникиПо такой схеме и действовали мошенники из Динского района. И в налоговой бывает "человеческий фактор"Казалось бы, налоговики сразу должны выявить подделку, например, проверить по Росреестру – по закону у них есть на это три месяца. Но, поскольку документы нередко проверяются лишь по комплектности, такой способ мошенничества и стал возможным для совершения преступления.
Пострадавшие узнают об этом случайно, при проверке личного кабинета на сайте налоговой. Никаких уведомлений из банка или налоговой им не приходит.
Вот что рассказала одна из жертв:
— Зайдя в личный кабинет на сайте УФНС я с удивлением обнаружила, что в 2013 году купила квартиру в Подмосковье за 2,6 млн рублей. Якобы я заключила договор с застройщиком, купила конкретную квартиру в конкретном доме и полностью оплатила ее. У нас есть копия этого договора и документов на оплату. Было указано, что в 2016 году я собрала документы для вычета и отправила их в налоговую по почте. В феврале 2017 года на счет в Сбербанке, который почему-то был открыт в Уральском отделении, налоговая перечислила деньги. Я никогда не была на Урале и в том банке ничего не оформляла, тем более в том банке.
Как не стать жертвой НДФЛ-мошенника
Пострадать от действий мошенников может любой человек, который получает «белую» зарплату, но еще не получал имущественный вычет. Как проверить, стали дли вы жертвой и что делать, если стали. Здесь два варианта:
*Отправить запрос в налоговую. Напишите письмо или отправьте запрос через сайт. Попросите предоставить информацию по поводу имущественного вычета: давали ли вам его, на какую сумму, когда и сколько денег вернули.
*Через личный кабинет на сайте nalog.ru проверить статус деклараций 3-НДФЛ во вкладке «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы». Если там есть декларации, которых вы не подавали, и заявлен вычет и налог к возврату, бейте тревогу.
Дальше действуйте по ситуации. Даже если сейчас всё в порядке, завтра может быть не в порядке. Регулярно проверяйте личный кабинет на сайте налоговой и будьте готовы отстаивать свою правоту в суде.
Инна ГРИГОРЬЕВА
