Происшествия

В Усть-Лабинске братья-наркоторговцы отмывали деньги через криптовалюту

Первый групповой случай в истории кубанской криминологии
26.07.2024 - 20:45
3 минуты, 39 секунд
В Усть-Лабинске братья-наркоторговцы отмывали деньги через криптовалюту
Читай актуальные новости в телеграм-канале Усть-Лабинск Инфо

Врио начальника Следственного отдела ОМВД России по Усть-Лабинскому району Сюзанной Алавердян завершено и направлено в суд первое в истории криминологии Краснодарского края уголовное дело, в фабуле которого группа лиц по предварительному сговору - братья-наркоторговцы - отмывали преступные деньги через криптовалюту. Возбуждение и расследование данного дела - результат блестяще спланированной операции, проведенной усть-лабинскими оперативниками из отдела наркоконтроля местного отдела полиции.

Суть в следующем. Летом прошлого года двоюродные братья – 23-летний Ж. и 22-летний А. решили, что перебиваться случайными заработками, горбатясь на чужих огородах, «конкретным пацанам» не по масти. Они стали думать, как быстро разбогатеть без особых усилий. И придумали.

Где-то на просторах глобальной сети, старший из братьев нашел объявление с предложением работы курьера. Точнее – наркокурьера. Подумал, взвесил риски и … предложил младшему «семейный подряд». Тот, не долго думая, согласился. Кстати, старший из братьев и сам не чурался разной дури. А тут и приобретать можно, не отходя от кассы и со скидкой, и продавать таким же жаждущим. Работа завертелась.

Получая от виртуального работодателя информацию о местах закладок (это такие тайники, обычно в лесополосах, парках, придорожных кустах и т.д.), братья забирали крупные партии товара, дома взвешивали, фасовали на мелкие партии, запечатывали и раскладывали в такие же тайники. Место каждой закладки фиксировалось на фото с приложением координат, и пересылалось работодателю. Наниматель через интернет продавал наркоманам места закладок, а братьям перечислял причитающуюся «зарплату». Всего за непродолжительное время подельники «подняли» около 700 тысяч рублей на двоих.

Поскольку официально ни тот, ни другой не работали, то справедливо опасались, что у правоохранительных органов рано или поздно возникнут вопросы: «Откуда деньги, брат?». Тогда старший решил проводить выручку через биткоины. Не будем раскрывать преступную схему, дабы не провоцировать потенциальных злоумышленников, но надо отдать должное – финансовой грамотностью они обладали достаточно профессионально. Не все финансисты смогут без проблем иметь дело с биткоинами, тем более, выводить их в рубли, но для братьев это оказалось несложно. Все, полученные от работодателя деньги, они пропускали через соответствующее приложение в телефонах и – вуа-ля! – получался вполне легальный заработок. Выведенные деньги раскидывались по банковским картам. 

Об одном братья-крипотоводы не догадывались – что они уже давно и плотно находятся под колпаком наркоконтроля, и что каждая их закладка фиксируется на видео, а покупатели, достающие дозы из закладок, плавно переходят в разряд свидетелей.

Оперативники наркоконтроля ОМВД по Усть-Лабинскому району решили завершить операцию красиво и эффектно. Им это удалось. Даже фото на память сделали сразу после задержания.

Когда братики в очередной раз отправились забирать товар из кустов, на этот раз работодатель выбрал Кореновск, оперативники, точно зная, что товар у них при себе, привлекли к операции ГАИ. На выезде из Кореновска автомобиль, на котором ехали братья, как бы невзначай, тормознул патруль ДПС. Надежда братьев на то, что патрульные проверят документы и отпустят их с миром, не оправдалась. При осмотре машины был обнаружен тайник с немелкой партией «тяжелого» метилэфедрона. 

Изъятая партия

Тут же подъехали усть-лабинские оперативники и… братья все поняли. В одну минуту из «королей жизни», коими они себя считали, превратились в фигурантов уголовного дела по особо-тяжкой статье с перспективой долгосрочного проживания в местах исполнения наказаний. Но сначала традиционно – Краснодарский СИЗО.

 Фото на память после задержания. 

В самом начале следствия братьям пришлось услышать вторую плохую новость – возбуждение дела еще по одной уголовной статье – легализация денег, полученных преступным путем. Это еще + 5 лет колонии максимум к уже причитающимся «десяточкам» за наркоторговлю.

Пока шло следствие, Сюзанне Алавердян пришлось назначать десятки экспертиз, работать с банками, делать всевозможные запросы, изучать систему работы с криптовалютой и многое другое. 

Сюзанна Алавердян

В итоге исполняющий обязанности прокурора Усть-Лабинского района Александр Сурмило, изучив материалы уголовного дела, подписал обвинительное заключение. Дело направлено в суд. В совокупности по двум статьям «семейному подряду» грозит по 14-15 лет колонии на брата.

 
Фото: оперативная съемка ОНК ОМВД РФ по Усть-Лабинскому району.

0
Комментарии0